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제41기 정기주주총회 소집 공고2015.02.04
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첨부파일
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조 및 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2015년 3월 26일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 201 (역삼동) 아주빌딩 4층 대회의실
※ 지하철 2호선 역삼역 8번출구 (장소문의 Tel : 02) 3451-9200)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
아주아이비투자(주)
대표이사 양 정 규 (직인생략)